В России в январе нынешнего года вступили в силу новые правила в которых будет контроль наличных и безналичных денежных средств в обороте, оптимизированным законодательством, существующим с 2001-го года. Ранее под контроль попадали только операции с наличными средствами на сумму от 600 тысяч рублей, если они не соответствовали специфике деятельности компании. В новой редакции последняя оговорка оказалась отменена.
Теперь банки будут обязаны в обязательном порядке предоставлять данные по операции в «Росфинмониторинг», если речь в ней идет о суммах, превышающих лимит, вне зависимости от ее характера.
Распространяться закон теперь будет и на отдельные операции с финансовыми средствами, проводимые рядовыми потребителями. Контролировать начнут почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, а также запросы на возврат средств с телефонных номеров, поступающие к операторам мобильной связи.
Касательно последнего способа эксперты полагают, что он использовался с целью организации переводов без привлечения банков. Один человек или организация пополняет счет адресата, а тот через операторов связи обналичивает деньги.
Основной целью вступивших в силу нововведений является повышение эффективности противодействия отмыванию (обналичивания) денежных средств, получение которых носило противозаконный характер.
Контроль наличных и безналичных денежных средств ужесточается в степени контроля, и в большей степени отвечают требованиям времени. Насколько они окажутся эффективными в российских условиях, покажет время.
Источник: https://ria.ru/
